在供給鏈金融的復雜生態中，貿易、物流、資金與金融服務等各個環節如同精細的齒輪，互相緊扣，共同推動著整個鏈條順暢運轉。然而，一旦此中某個環節出現脫鉤，風險便會悄然滋生。
大宗商品貿易正在從簡樸的物資流暢向集物流、倉儲、融資為一體的供給鏈綜合服務演變，從而衍生出復雜的買賣環節、種類紛繁的買賣工具。比年來，深藏于大宗商品供給鏈之中的各類風險對企業的不亂運營產生恐嚇。加之大宗商品本身具有的金融屬性，使貿易企業往往通過放大財務杠桿、擴大融資規模來加速資金周轉，金融風險潛滋暗長，同時由于各類介入主體主觀性的責任缺失，供給鏈金融風險防不勝防。深刻熟悉大宗商品供給鏈中的潛在風險，并加以嚴格管控，對企業而言是關乎生存的重中之重。
提高貨權管控才幹
大宗商品供給鏈控制創建在貨物流暢的根基之上，因此，貨物的歸屬疑問往往潛伏著巨大風險，涉案最多且數額巨大、難以追回。
據央視4月22日，河北某糧倉一萬噸的糧食不翼而飛。糧食出入庫都有多重把關，在嚴密的監管下糧食怎麼還能憑空蒸發？警方查訪發明了糧商郭某的異常操縱：運糧車進入車庫后，并沒有卸貨入庫，而是在院內輪迴反復地過磅，還在車上站人、放石甲等！同時，制作陰陽兩份表格，報送糧企系統的數據虛高造假，而糧企的駐庫員積極配合，調換過磅系統，變更攝像頭角度，使監控無法拍到，以便手動造假車號，勝利完工同一輛運糧車多次入庫的假象，向糧企虛報入庫。后期又將糧食擅自出庫，套取大批資金。經查，糧商通過變賣糧食贏利2500余萬元，駐庫員從中獲得5萬元好處費，還有3人每月得到幾千到1萬元不等的工資。現在，幾名涉案人員均涉嫌合同詐騙罪與盜竊罪，被移交查察院審查告狀。
倉庫控制人員監守自盜、仿造虛假提貨單、內外串通私自遷移貨權、重復質押、一物多押等違法行為都會給企業造成嚴重的貨權損失。
在大宗商品貿易中創建根本貨權保障是確保商務買賣中權益明晰、有效保障買賣介入方長處的關鍵一環。值得注意的是，2024年國務院國資委發表的十不準制定中，有五條都與貨權控制和貨權確權高度相關，包含有：不準開展任何格式的融資性貿易，不準開展對買賣標的沒有管理權的空轉、走單等貿易業務，不準開展風險較高的非標倉單買賣，不準在內控機制缺乏的場合下開展貿易業務，不準違背管帳準則制定確定代理貿易收入。供給鏈企業必要將業務流程深入管控貨權層面，并針對這五條，拿出切實可行的辦理方案。
在業內人士看來，創建嚴格的倉儲準入審核機制和物流操縱規范控制制度，選取可信的物流、倉儲公司創建長期不亂合作關系是貨權控制的根基。除此之外，通過科技與供給鏈場景深度混合，娛樂城遊戲即時贈品福利可以讓買賣單證和資產的真實性得線上娛樂城遊戲攻略以保證和真實反應。AI人臉辨別專業助力實現高效、安全的電子簽收，確保買賣兩方的真實性和可靠度；GIS專業結合電子圍欄，為運輸過程提供精準監控，有效防范潛在風險；而RF專業的廣泛應用，則進一步提拔了貨物跟蹤與庫存控制的準確性和即時性，將人防和技防相結合可以有效提拔貨權把控力度。
加強信用風險控制
比年來，在供給鏈金融領域，自刻蘿卜章仿造合同、造假應收賬款騙取保理融資的把戲時有上演，單案所涉金額動輒上億元。比如曾經轟動一時的承興系詐騙案，該案最早可追溯至2024年，那時由羅靜管理的承興系公司以非法占有為目的娛樂城現金版 ios，虛構對京東、蘇寧等公司的供給鏈貿易，并以此為底層資產騙取多家機構的融資款共計300余億元，并終極造成80余億元損失。
雷同的案件屢見不鮮，2024年開始爆雷的雪松控股，便是打著供給鏈金融的旗子，以所謂與供給鏈貿易企業的應收賬款為底層資產，假借各類金交所、產交所、偽金交所通道，面向天然人發售過份350只違規理財產品，涉及金額超200億元。這便是代表的融資性貿易，即企業之間以貿易之名，行拆借融資之實。
2024年7月3日，江蘇舜天公告稱，接收中國證監會出具的《行政處罰及市場禁入事先示知書》，認定公司介入專網通訊虛假自輪迴業務，并對相關高管進行了證券市場禁入處罰。證監會查訪結局顯示，通過財務造假手段，江蘇舜天在13年間共計虛增營業收入10333億元，虛增營業成本94億元，虛增利潤總額93億元。在進行財務造假的13年間，江蘇舜天虛增營業收入占比最高達3413%，而虛增利潤總額占比最高達13286%，虛增利潤總額占比過份50%的年份有7次。
在供給鏈金融業務中，辨別虛假貿易、業務空轉、自循業務是防范信用風險的重點也是難點。因此，在區塊鏈專業的加持下，創建加倍完善的信用控制和追蹤溯源體系顯得尤為主要。在業內人士看來，提高信息透徹度是辨別虛假貿易的主要手段。通過構建多方協同、共同維護的供給鏈金融平臺，可以有效減低對單一要點企業的依賴，提拔信息透徹度，從而減低欺詐、虛假買賣及重復融資風險。
謹嚴審閱代價風險
由于大宗商品代價波動幅度較大，定價環節對貿易商而言至關主要，貨物代價波動直接陰礙企業經營和貨物交付場合。
本年以來，娛樂城限時優惠螺紋鋼代價下行，鋼廠陷入賠本。知戀人士表示：鋼材銷售遇冷，低買高賣賺差價的鋼貿商生存空間很小，賺不到錢就不干或者改行了。前有德龍鎳業被申請破產，后有千億巨頭鋼鐵貿易商東嶺集團破產重整，還有不少鋼貿商破產、強制清算、行踪不明。此外，也有拿了錢卻不交貨，惡意跑路的企業。
本年3月，包頭市玉侖鋼鐵貿易有限責任公司以冬儲為由收取了客戶預訂螺紋鋼的保證金，可是并沒有去鋼廠訂貨，而是將收款全部裝進了自己的口袋，涉案資金高達1億元。
3月11日，福建、山東、河北、湖北、江西、陜西、云南、四川鋼廠團體發示知函公佈遇漲則漲、遇跌不跌，杜絕低價搗亂市場的行為，試圖通過維護市場代價促進鋼鐵行業平穩過渡。此外，多地行業協會、商會發表風險提示書，叮囑鋼貿企業謹嚴審閱供給鏈企業的屬性和資產狀況，規避預支預訂風險，避免盲目買賣。
在供給鏈金融的復雜生態中，貿易、物流、資金與金融服務等各個環節如同精細的齒輪，互相緊扣，共同推動著整個鏈條順暢運轉。然而，一旦此中某個環節出現脫鉤，風險便會悄然滋生。小則導致商流、物流、資金流、信息流的短暫停滯，大則可能觸發資金的重大損失，甚至陰礙整個供給鏈不亂。企業務必深入洞察這些風險的本性與誘因，并施以精準控制與管理舉措，最大水平減低風險發作及其所帶來的沖擊。唯有如此，方能確保大宗商品供給鏈的安全與不亂，進而為企業長遠發展筑起堅實屏障。
