警方抓獲12專案犯法嫌疑人(警方供圖)
近日，江蘇省宿遷市公安局湖濱新分辨局在偵辦一起7000元的詐騙案中，發明了一個龐大的通信網絡詐騙團伙，案件引起公安部高度珍視。公安部在南昌召開了蘇、贛警方聯席會議，確認此案為“12”專案。
此案受害人普及全國31個省份、涉財神娛樂城充值案犯法嫌疑人500余名，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬財神娛樂城遊戲技巧常見問題元。警方在偵查中發明，涉案的500余名犯法嫌疑人多為江西省余干縣一湯姓家屬成員。
7000元“慈善”捐錢扯出“驚天”詐騙案
2024年5月初，江蘇省宿遷市湖濱新區王小姐，在聊天中接觸到一名自稱“王峰(微博)”的“老總”，說可以幫其申請“慈善”款，后在“電話+”一步步的誘導之下，王小姐信認為真，于6月3日向對方指定的賬戶匯入7000元，隨后意識到被騙的王小姐向宿遷市公安局湖濱新分辨局報警。
接到報警后，湖濱分局當即開展工作，對掌握的、電話和匯款賬戶進行跟蹤偵查，趕快啟動打防通信網絡詐騙犯法聯意圖制，通信部分在第一時間反饋該號碼系虛擬號碼，并啟動封堵、追呼、溯源等措施；銀行在實施涉案賬戶快速凍結、止付時，發明7000元已經差別轉入5張二級銀行卡，而且款已經被人取空。
經逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內。該縣2024年前，就因“重金求子”、“陪游給錢”行騙，而“小馳名氣”，2024年詐騙手段又演變為“慈善”捐錢，財神娛樂城遊戲分析而該縣也是全國打擊通信網絡犯法的重點整治地域之一。
辦案民警趕快奔赴涉案地江西省上饒市余干縣，在當地警方的配合下，對銀行卡進財神娛樂城客服人員行信息核查，并調取了取款地銀行ATM機的監控錄像，途經1個多月縝密偵查，鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體地位。
7月24日，途經細密布控，在余干縣境內抓捕了湯某貴、徐某升，當場查獲筆記本電腦2臺、手機13部、他人地位證40張、銀行卡85張、詐騙腳本等作案工具。
據犯法嫌疑人湯某貴、徐某升交待，他們是按“律師”的要求，專門擔當到銀行取款。這一場合，引起了宿遷警方的珍視。
宿遷市副市長、公安局局長江海明確要求，趕快成立專案組，圍繞軌跡、循線追源，對涉及到的線索挖深挖透，徹底斬斷這一通信網絡詐騙犯法鏈條。
犯法團伙流水功課，家屬化犯法特征明顯
宿遷市公安局趕快抽調精干警力成立專案組，對這起特大通信網絡詐騙案進行全面梳理，明確主攻方位，把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關鍵。
10月17日，一直在余干縣乘機抓捕“老總”、“律師”的專案組民警獲知，“律師”湯某亮在南昌出現，專案民警趕快奔赴南昌，將湯某亮抓獲，現場查獲筆記本電腦7臺、手機9部及無線網卡等作案工具。幾經周折，11月16日，又在余干縣境內將專門出售作案工具的徐某海抓獲歸案，現場查獲筆記本電腦14臺、挪動硬盤2個、U盤17個等作案工具。
途經對作案工具的專業解析，結合犯法嫌疑人交待，一個組織嚴密、分工明確、流水功課的詐騙團伙展示在專案組眼前，該團伙重要會合在余干縣洪家嘴等鄉鎮，“老總”、“律師”、技術取款人在作案鏈條中，一環扣一環，銜接的極度嚴密；而技術賣地位證與銀行卡者提供根基保障，技術賣內裝詐騙軟件、詐騙腳本電腦與手機卡者擔當專業支撐，形成了“五位一體”的團伙結構。
在作案手法上，“老總”利用、物色35歲以上的女性，采取網聊、煲電話粥等手段進行情誼聯絡，贏得信任后，拋出“慈善”捐錢的釣餌，并約其相見，通過變換機場飛機的起飛聲、車站售票的對話聲、旅館里的問候聲等模擬底細聲音，終極以受害人所在地旅館的虛擬電話號碼進行聯系，表明已經來到受害人所在地并入住旅館，可是以各種原因不便與受害人當即相見。
隨后，“老總”拋下釣餌，要想領取“慈善”捐錢，必要走“法律”程序，并讓其與“律師”聯系解決。“律師”接管后，依照設計好的圈套，通過模擬銀行大廳的叫號聲，稱正在銀行解決“慈善”捐錢業務，讓受害人抓住繳納稅費、手續費等費用，一步一步誘導受害人進入陷阱。技術取款人接到“律師”告訴后，依照要求趕快取款。
自此，拎出了受害人普及全國31個省份、涉案犯法嫌疑人500余名的特大通信網絡詐騙案，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元。
“此案涉及犯法嫌疑人之多、作案區域之廣、技術化行運水平之高，令人觸目驚心。”宿遷市公安局刑警支隊長趙愛軍介紹，500余名犯法嫌疑人住所多位于洞庭湖東南岸的三個村落，且多為湯姓家屬成員，家屬化犯法特征明顯。
公安部12專案組秘密進駐涉案地，案件勝利告破
12月9日，公安部在江西省南昌市召開了江蘇省公安廳刑警總隊、宿遷市公安局、湖濱公安分局和江西省公安廳、上饒市公安局、余干縣公安局刑偵等相關部分擔當人加入的專案會議。
專案組開展工作后，鎖定了該團伙中“服務面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明，由于他“技術”素養強，是詐騙團伙中的“高精尖”成員，大部門“老總”在和受害人教養好情誼之后都會移交給他實施詐騙；專案組以此為突破口，又陸續鎖定了專門為湯某明服務，提供作案工具、進行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。
為確保抓捕一舉勝利，專案組全體成員夜以繼日開展工作，初步掌握了犯法嫌疑人活動軌跡。針對每一個犯法嫌疑人規定個性化的抓捕子方案，并初步確認了抓捕的時間、地點和方式。
18日凌晨6時，湯某明等4名關鍵犯法嫌疑人差別在上饒高鐵列車、南昌某KTV、余干縣等地點被勝利抓獲，至此，8名重要作案成員歸案。至此，公安部12特大通信網絡詐騙案宣告勝利告破。
